A Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em uma empresa de Erechim nesta segunda-feira, 11. A ação faz parte da operação conjunta que investiga remessas de dinheiro envolvendo empresas brasileiras e venezuelanas, entre elas uma estatal, a paraísos fiscais. Estão sendo cumpridos mandados em quatro cidades do Rio Grande do Sul e em duas cidades de São Paulo.
Durante a operação seis pessoas são alvos de condução coercitiva, sendo levadas para prestar depoimento na delegacia. No Rio Grande do Sul estão sendo cumpridos quatro mandados em Porto Alegre, um em Canoas, quatro em Passo Fundo e outros dois em Erechim. Em São Paulo são cumpridos um mandado em Americana e outro na capital paulista.
A operação, que tem a participação da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal, ganhou o nome Conexão Venezuela, e apura crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação no Rio Grande do Sul. As investigações tiveram início com base em procedimento fiscal da Receita Federal, que identificou pessoas jurídicas no Rio Grande do Sul e em São Paulo realizando transações financeiras atípicas, supostamente no exercício de atividade de intermediação de exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela.
Conforme as investigações, empresas sediadas na Venezuela, dentre as quais uma estatal, remeteram vultosos valores ao Brasil, a pretexto de aquisição desses equipamentos. Parte considerável desse montante, porém, não foi destinada aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior.
Algumas dessas transferências tiveram como beneficiárias pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais. Parte dos recursos remetidos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime. Apenas no período de 2010 a 2014, os valores movimentados pela organização teriam ultrapassado os R$ 200 milhões.
